Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejne dwie osoby podejrzewane o udział w tzw. mafii paliwowej. W ich przestępczej działalności nie odprowadzili ponad 300 tys. podatku VAT – ustalili śledczy.
Centralne Biuro Antykorupcyjne na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatrzymało trzy osoby w związku ze śledztwem przeciwko Sławomirowi Nowakowi, b. ministrowi transportu. Wśród zatrzymanych jest m.in. prezes zarządu warszawskiej spółki, której udziałowcem jest były minister.
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało na gorącym uczynku cztery osoby: dwóch zastępców dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach i dwóch przedsiębiorców podczas przekazywania łapówki.
Centralne Biuro Antykorupcyjnego zatrzymało trzy osoby, które miały wyłudzać VAT przy obrocie artykułami metalowymi – dowiedziała się PAP. To kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym nierzetelnych faktur i uszczuplenia należności podatkowych na 10 mln zł.
Dwóch zastępców dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach zostało zatrzymanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.
W wyniku działań ABW i CBA w ostatnich dniach zatrzymano szereg podejrzanych w sprawach dot. przestępstw gospodarczych. Śledztwa dotyczą szkód Skarbu Państwa na sumę ponad 440 mln złotych – przekazał rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało na Śląsku kolejne pięć osób w śledztwie dotyczącym wyłudzania podatku VAT oraz dotacji unijnych – dowiedziano się w źródłach bliskich sprawy.
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało na Śląsku 6 osób, w tym 5 radców prawnych z Wrocławia. Wszyscy są podejrzani o fałszowanie dokumentów, oszustwa i pranie brudnych pieniędzy.
CBA zatrzymało sześć osób, w tym pięciu wrocławskich radców prawnych, zajmujących się odzyskiwaniem nieistniejących w rzeczywistości zobowiązań – poinformował wydział komunikacji społecznej Biura.
Funkcjonariusze CBA zatrzymali pięciu mieszkańców woj. zachodniopomorskiego podejrzanych o wprowadzanie do obrotu nielegalnego paliwa i oszustwa podatkowe. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Gdańsku.
Dwoje biznesmenów pochodzenia wietnamskiego zajmujących się obrotem tekstyliami zatrzymali funkcjonariusze łódzkiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego – poinformowało dziś CBA. Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. wystawiania fikcyjnych faktur na 250 mln złotych.
Prokuratura Regionalna w Warszawie oskarżyła prezes zarządu Fundacji Moja Dominikana, Katarzynę I., która miała wystawiać „puste faktury” na 7,6 mln zł, prać brudne pieniądze i oszukiwać w zeznaniach podatkowych. Została zatrzymana przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. „Gazeta Polska” przedstawia ją jako m.in. „kandydatkę do Sejmu z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej”.