Ukraina: służby zatrzymały przedsiębiorców, którzy próbowali okraść budżet na równowartość ponad 130 mln złotych

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zatrzymała szajkę biznesmenów, którzy usiłowali oszukać budżet państwa na 1,3 mld hrywien (ok. 136 mln zł) z tytułu podatku VAT poprzez fikcyjne zatrudnianie osób niepełnosprawnych – poinformowała w środę SBU na swojej stronie internetowej.

Organizatorem procederu był kijowski przedsiębiorca, który fikcyjnie zatrudniał w swoich firmach osoby niepełnosprawne. Miało mu to dać możliwość ubiegania się o ulgi podatkowe i otrzymywanie rekompensat od państwa. W wyniku działań operacyjnych zatrzymano przestępców, którzy próbowali wypłacić 1,3 mld hrywien z tytułu zwolnienia z podatku VAT, który był im oddawany z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych.

W śledztwie ustalono, że herszt grupy przestępczej zaangażował do swojego procederu 15 kontrolowanych przez siebie przedsiębiorstw w obwodach kijowskim, winnickim i czerkaskim. Wyszukiwano osoby niepełnosprawne i zatrudniano je za symboliczną opłatą, w rzeczywistości jednak nie pojawiały się one w pracy i nie były w żaden sposób zaangażowane w działalność tych firm. Władzom zgłaszano jednak, że niepełnosprawni stanowili ponad połowę zatrudnionego personelu, co pozwalało ubiegać się o zwrot podatku VAT.

Dzięki reakcji SBU udało się zapobiec oszustwom finansowym i defraudacji środków budżetowych. Przeprowadzono 24 przeszukania w miejscach zamieszkania i pracy podejrzanych; zarekwirowano telefony komórkowe i komputery z dowodami nielegalnej działalności, dokumenty i projekty protokołów potwierdzające próby nielegalnego zwrotu podatku VAT.

Obecnie toczy się śledztwo i rozstrzygana jest kwestia zastosowania środka zapobiegawczego – przekazała SBU i dodała, że głównemu podejrzanemu grozi do 12 lat pozbawienia wolności i konfiskata mienia.

PAP