Czterech mężczyzn podejrzanych o usiłowanie wyłudzenia zwrotu podatku VAT zatrzymała podkarpacka policja. Mieli oni pozorować zakup towarów i fikcyjnie je eksportować na Ukrainę, a później chcieli wyłudzić zwrot podatku. Skarb Państwa mógł stracić na tym ponad 6 mln zł.
Trzy kolejne osoby, w tym dwie byłe funkcjonariuszki służby celnej, zostały zatrzymane przez CBA w związku ze śledztwem dotyczącym wyłudzania
Polski resort finansów zaproponował odpowiednikom z krajów Unii Europejskiej deklarację dotyczącą walki z wyłudzeniami VAT. Rozmowy ministrów na ten temat zaplanowano w Warszawie pod koniec stycznia.
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejne cztery osoby w związku z wyłudzeniami zwrotu VAT dla podróżnych. Faktury wystawione były na ponad 6 mln zł, a zwrot podatku miał wynieść ponad 1 mln zł. Wcześniej w tej sprawie zarzuty usłyszało 21 osób.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymało mężczyznę, który miał kierować grupą wyłudzającą VAT i dotacje. Zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW Jarosław G. miał doprowadzić do wyłudzenia przez grupę ok. 21 mln zł dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Osiem osób zatrzymali w ostatnich dniach funkcjonariusze CBŚP w związku ze sprawą zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT i praniem pieniędzy – podała Prokuratura Regionalna w Poznaniu. Trzy osoby trafiły do aresztu.
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało cztery osoby w związku z podejrzeniem o wyłudzenie podatku VAT. Wartość fikcyjnych faktur wprowadzonych przez nich do obrotu ma sięgać kilkuset tysięcy złotych.
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Białegostoku zatrzymali w województwie łódzkim trzy osoby działające w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT – poinformowało Biuro w komunikacie.
KAS i CBŚP rozbiły mafię paliwową, która nielegalnie handlowała olejem smarowym jako olejem napędowym i wyłudzała podatki, w tym VAT. Wstępnie ustalono, że członkowie grupy mogli dokonać uszczupleń podatkowych na kwotę około 40 milionów złotych – powiedział szef KAS Piotr Walczak. 6 osób zostało tymczasowo aresztowanych.
Około 60 mln zł stracił Skarb Państwa na skutek działalności grupy przestępczej, wyłudzającej zwrot podatku VAT na podstawie fikcyjnego obrotu metalami – szacuje katowicka prokuratura. W ostatnim czasie do aresztu trafiła kolejna osoba zamieszana w ten proceder.
Centralne Biuro Antykorupcyjne i Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymały siedem osób w związku z wyłudzeniami podatku VAT przy obrocie paliwami na ponad 33 mln zł – dowiedziała się PAP.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała cztery osoby z międzynarodowej grupy przestępczej wyłudzającej VAT i piorącej pieniądze z tych przestępstw – dowiedziała się PAP. Sąd aresztował jednego z zatrzymanych przez ABW.