Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejną osobę z grupy przestępczej, która miała wyłudzać VAT przy obrocie paliwami. Grupa miała narazić Skarb Państwa na ok. 63 mln złotych uszczupleń tego podatku.
Ministerstwo Finansów i wielkopolska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryły podmioty, które wyłudzały podatek VAT. W ramach prowadzonych działań przeszukano m.in. siedziby firm, których działalność naraziła Skarb Państwa na straty w wysokości blisko 13 mln zł.
Blisko 200 funkcjonariuszy było zaangażowanych w ogólnopolską akcję zatrzymania członków grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT. Przestępcy sfabrykowali faktury na pół miliarda złotych. Wśród zatrzymanych jest właściciel siłowni i zawodnik MMA.
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejną osobę wchodzącą w skład zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT. Mężczyzna miał posłużyć się fałszywymi fakturami opiewającymi na kwotę 3 mln zł.
Lubelski wydział Prokuratury Krajowej skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzającej podatek VAT. Według ustaleń śledczych przestępcy mogli narazić Skarb Państwa nawet na 10,6 mln zł strat – poinformowała Prokuratura Krajowa.
Centralne Biuro Antykorupcyjne rozbiło największą międzynarodową grupę wyłudzającą podatek VAT. W jej skład wchodzili obywatele z 11 państw. Skarb Państw na tym procederze utracił 1,3 mld złotych.
Jak poinformował w piątek zespół prasowy Prokuratury Krajowej, aresztowano trzech mężczyzn podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej zwrot podatku VAT w związku z fikcyjnym handlem metalami.
W ostatnich dniach na polecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie, agenci CBA oraz funkcjonariusze Policji zatrzymali łącznie 8 osób związanych z dwiema grupami zajmującymi się wyłudzaniem podatku VAT – powiedziała rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik. Dodała, że na tym procederze Skarb Państwa stracił blisko 90 milionów złotych.
W związku z wyłudzeniami podatku VAT przez spółki z branży budowlanej zatrzymanych zostało 14 osób. Uszczuplenie należności podatkowych na skutek działań tej grupy, to co najmniej 30 mln zł. Części podejrzanych grozi nawet 25 lat więzienia – poinformowała Prokuratura Krajowa.
Funkcjonariusze z Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku zatrzymali trzech członków zorganizowanej grupy przestępczej. Wartość wyłudzonego przez grupę podatku VAT mogła wynieść nawet 175 milionów złotych – poinformowało CBA.
Rzeszowscy funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali obywatela Ukrainy podejrzanego w śledztwie dotyczącym wyłudzeń podatku VAT. Decyzją sądu mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu.
Policjanci z CBŚP pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu zatrzymali osiem osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem VAT w obrocie olejem rzepakowym, kawą i artykułami chemicznymi – poinformowała w poniedziałek Prokuratura Krajowa i Centralne Biuro Śledcze Policji.