Pięciu kolejnych członków grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym handlu maszynami zatrzymali funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Oszustw dokonywano w oparciu o nieprawdziwe faktury.
22 osoby zostały zatrzymane w związku ze śledztwem nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie dotyczącym wyłudzania podatku VAT pod pozorem handlu panelami fotowoltaicznymi. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia.
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego dwie osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT. Zostały one już aresztowane.
Funkcjonariusze Centralne Biuro Śledcze Policji wspólnie z Krajową Administracją Skarbową pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu rozbili grupę przestępczą zajmującą się wyłudzeniami VAT w zakresie obrotu m.in. sprzętem komputerowym i telefonami komórkowymi – poinformowały w poniedziałek KAS i CBŚP.
Czterech mężczyzn podejrzanych o usiłowanie wyłudzenia zwrotu podatku VAT zatrzymała podkarpacka policja. Mieli oni pozorować zakup towarów i fikcyjnie je eksportować na Ukrainę, a później chcieli wyłudzić zwrot podatku. Skarb Państwa mógł stracić na tym ponad 6 mln zł.
Trzy kolejne osoby, w tym dwie byłe funkcjonariuszki służby celnej, zostały zatrzymane przez CBA w związku ze śledztwem dotyczącym wyłudzania
Polski resort finansów zaproponował odpowiednikom z krajów Unii Europejskiej deklarację dotyczącą walki z wyłudzeniami VAT. Rozmowy ministrów na ten temat zaplanowano w Warszawie pod koniec stycznia.
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejne cztery osoby w związku z wyłudzeniami zwrotu VAT dla podróżnych. Faktury wystawione były na ponad 6 mln zł, a zwrot podatku miał wynieść ponad 1 mln zł. Wcześniej w tej sprawie zarzuty usłyszało 21 osób.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymało mężczyznę, który miał kierować grupą wyłudzającą VAT i dotacje. Zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW Jarosław G. miał doprowadzić do wyłudzenia przez grupę ok. 21 mln zł dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Osiem osób zatrzymali w ostatnich dniach funkcjonariusze CBŚP w związku ze sprawą zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT i praniem pieniędzy – podała Prokuratura Regionalna w Poznaniu. Trzy osoby trafiły do aresztu.
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało cztery osoby w związku z podejrzeniem o wyłudzenie podatku VAT. Wartość fikcyjnych faktur wprowadzonych przez nich do obrotu ma sięgać kilkuset tysięcy złotych.
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Białegostoku zatrzymali w województwie łódzkim trzy osoby działające w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT – poinformowało Biuro w komunikacie.