Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie i Komendy Stołecznej Policji zatrzymali 9 osób podejrzanych o wyłudzenia podatku VAT. Straty Skarbu Państwa powstałe na skutek ich działania mogą wynosić nawet 10 mln zł.
Zbigniew S. został oskarżony o oszustwa, wyłudzanie podatku VAT i pranie pieniędzy. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.
Prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga przesłuchał dziś Zbigniewa S. w trzech postępowaniach, w których ma status podejrzanego. Sprowadzony z Holandii do Polski na podstawie listów gończych Zbigniew S. usłyszał zarzuty m.in. wyłudzenia 2 mln zł podatku VAT. Nie przyznał się do winy.
W wyniku akcji na terenie kilku województw Krajowa Administracja Skarbowa rozbiła grupę przestępczą. Przeszukano ponad 140 miejsc należących do 71 firm, na kontach zablokowano ponad 3 mln złotych – poinformowała rzecznik prasowy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Anita Wielanek.
CBŚP i KAS zatrzymały 12 osób w ramach śledztwa dotyczącego grupy wytwarzającej tzw. faktury kosztowe, ułatwiające obniżanie kosztów działalności firm. U podejrzanych zabezpieczono domy i auta o wartości 4 mln złotych oraz m.in. sprzęt medyczny, który prokuratura przekazała szpitalom.
Funkcjonariusze mazowieckiej KAS wspólnie z mazowieckimi policjantami zatrzymali 35-letniego obywatela Turcji podejrzanego o wyłudzanie podatku VAT na blisko 4,5 mln zł – poinformowała Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
Funkcjonariusze rzeszowskiej Delegatury CBA zatrzymali obywatela Ukrainy zamieszanego w proceder wyłudzenia zwrotu nienależnego podatku VAT. Vołodymir D. pełni funkcję członka zarządu w jednej z rzeszowskich spółek i miał wystawić nierzetelne faktury na ponad pół mln zł.
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejne dwie osoby w śledztwie dotyczącym wyłudzenia VAT w obrocie paliwami – dowiedziała się Polska Agencja Prasowa w źródłach bliskich śledztwu. Prokuratura postawiła im zarzuty m.in. działania w grupie przestępczej.
To my wprowadziliśmy regulacje, dzięki którym przestępca może spędzić 25 lat w więzieniu za wyłudzenia VAT-owskie; za czasów PO sprawcy byli karani zazwyczaj grzywną, czym byli raczej rozbawieni – ocenił w niedzielę minister w KPRM Michał Wójcik.
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało poznańskiego przedsiębiorcę, który miał wystawiać fałszywe faktury pozwalające na wyłudzenie blisko 1 mln zł podatku VAT. To kolejna osoba w śledztwie prowadzonym przez delegaturę CBA w Poznaniu.
Funkcjonariusze KAS z Ministerstwa Finansów i Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu wykryli kolejne podmioty wyłudzające podatek VAT. Działania firm m.in. z Poznania i Sierakowa naraziły Skarb Państwa na ok. 1,4 mln zł strat.
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało na Śląsku kolejne pięć osób w śledztwie dotyczącym wyłudzania podatku VAT oraz dotacji unijnych – dowiedziano się w źródłach bliskich sprawy.