Centralne Biuro Antykorupcyjne rozbiło największą międzynarodową grupę wyłudzającą podatek VAT. W jej skład wchodzili obywatele z 11 państw. Skarb Państw na tym procederze utracił 1,3 mld złotych.
Jak poinformował w piątek zespół prasowy Prokuratury Krajowej, aresztowano trzech mężczyzn podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej zwrot podatku VAT w związku z fikcyjnym handlem metalami.
W ostatnich dniach na polecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie, agenci CBA oraz funkcjonariusze Policji zatrzymali łącznie 8 osób związanych z dwiema grupami zajmującymi się wyłudzaniem podatku VAT – powiedziała rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik. Dodała, że na tym procederze Skarb Państwa stracił blisko 90 milionów złotych.
W związku z wyłudzeniami podatku VAT przez spółki z branży budowlanej zatrzymanych zostało 14 osób. Uszczuplenie należności podatkowych na skutek działań tej grupy, to co najmniej 30 mln zł. Części podejrzanych grozi nawet 25 lat więzienia – poinformowała Prokuratura Krajowa.
Funkcjonariusze z Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku zatrzymali trzech członków zorganizowanej grupy przestępczej. Wartość wyłudzonego przez grupę podatku VAT mogła wynieść nawet 175 milionów złotych – poinformowało CBA.
Rzeszowscy funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali obywatela Ukrainy podejrzanego w śledztwie dotyczącym wyłudzeń podatku VAT. Decyzją sądu mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu.
Policjanci z CBŚP pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu zatrzymali osiem osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem VAT w obrocie olejem rzepakowym, kawą i artykułami chemicznymi – poinformowała w poniedziałek Prokuratura Krajowa i Centralne Biuro Śledcze Policji.
Łódzka KAS na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych zabezpieczyła 1,5 mln zł na rachunkach bankowych nieuczciwych firm – poinformowała dziś Krajowa Administracja Skarbowa. KAS podała, że w walce z wyłudzeniami VAT wykorzystano STIR oraz analizę JPK.
Wspólne działania CBŚP, KAS i Prokuratury doprowadziły do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie podejrzani są o wyłudzenie VAT. Skarb Państwa stracił na ich działalności co najmniej 10 mln złotych – podała dziś Krajowa Administracja Skarbowa, Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Prokuratura Krajowa.
CBA zatrzymało kolejne dwie osoby uczestniczące w procederze obracania nieprawdziwymi fakturami na łączną kwotę ponad 2 mln zł – poinformowała Prokuratura Krajowa. Usłyszeli oni zarzuty podania nieprawdy w fakturach, za co grozi do 8 lat więzienia.
Pięciu kolejnych członków grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym handlu maszynami zatrzymali funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Oszustw dokonywano w oparciu o nieprawdziwe faktury.
22 osoby zostały zatrzymane w związku ze śledztwem nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie dotyczącym wyłudzania podatku VAT pod pozorem handlu panelami fotowoltaicznymi. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia.