Łódź: rozbito grupę przestępczą, która miała wyłudzić 23 mln zł VAT

Łódzka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozbiła grupę przestępczą, której działalność doprowadziła do utraty przez Skarb Państwa ponad 23 mln zł w podatku VAT. Podejrzani stworzyli firmy z branży tekstylnej, które korzystały z nierzetelnych faktur o wartości 130 mln zł.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z łódzkiej KAS w ramach śledztwa pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi wykryli zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się obrotem tekstyliami importowanymi z Dalekiego Wschodu bez zapłaty należnego VAT-u.

„Grupa przestępcza stworzyła łańcuch fikcyjnych podmiotów, zarejestrowanych w biurach wirtualnych, żeby zalegalizować pochodzenie towarów. Firmy-słupy pozornie sprzedawały tekstylia innym spółkom. W rzeczywistości nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej, nie posiadały majątku i nie zatrudniały pracowników” – podała łódzka KAS.

Za pomocą łańcucha fikcyjnych podmiotów przestępcy wprowadzili do obrotu nierzetelne faktury VAT o wartości 130 mln zł. Kwota wyłudzonego podatku VAT wyniosła ponad 23 mln zł.

Do wykrycia fikcyjnych podmiotów KAS wykorzystała narzędzia analityczne oparte na danych pozyskiwanych z Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej STIR.

Jak informuje KAS w komunikacie, na terenie woj. łódzkiego i mazowieckiego przeszukano lokale i pojazdy, związane z przestępczą działalnością. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zabezpieczyli dowody rzeczowe i majątek sprawców o wartości ponad 1 mln zł.

Zatrzymali także prezesa zarządów spółek – odbiorców tekstyliów oraz księgową, która prowadziła rachunkowość fikcyjnych podmiotów i składała deklaracje podatkowe oraz pliki JPK_VAT.

W Prokuraturze Regionalnej w Łodzi zatrzymani usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia tzw. zbrodni fakturowej oraz wystawiania faktur VAT poświadczających nieprawdę i prania brudnych pieniędzy. Za popełnione czyny grozi im kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat pięciu albo 25 lat pozbawienia wolności.

Podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Sprawa ma charakter rozwojowy.

PAP