W śledztwie prowadzonym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego zarzuty usłyszeli rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Marek Z. i prezes spółki Data Techno Park, która powstała z udziałem UM, Marek G. – dowiedziała się PAP.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała cztery osoby, które miały wyłudzać podatek VAT przy fikcyjnym handlu alkoholem – dowiedziała się w piątek PAP. To kolejne zatrzymane przez ABW osoby z grupy działającej od 2015 do 2017 r.; straty Skarbu Państwa z tytułu jej działalności mają sięgać 30 mln zł.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dwie osoby, które miały należeć do międzynarodowej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT przy nielegalnym obrocie kawą – dowiedziała się w piątek PAP.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała w Krakowie kolejną osobę podejrzewaną o wyłudzenia VAT w handlu olejem rzepakowym – dowiedziała się w poniedziałek PAP. Straty wynikające z działań grupy mają sięgać 2 mld zł.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 11 osób działających w zorganizowanej grupie przestępczej podejrzewanych o poświadczenie nieprawdy w dokumentach, oszustwa podatkowe i pranie pieniędzy – dowiedziała się w piątek PAP.
ABW otrzymała sygnał o wysyłaniu fałszywych Alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i rozpoczęła wyjaśnianie wszelkich okoliczności tego incydentu – poinformował PAP rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego po wynikach kontroli skarbowej podjęła śledztwo wobec fundacji Otwarty Dialog – dowiedziała się w piątek PAP. Według służb skarbowych środki dla fundacji wpłacane poprzez firmę Silk Road Bartosza Kramka pochodzą od spółek, których właścicielami są firmy z Seszeli, Panamy i Belize.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dwie osoby podejrzewane o udzielanie korzyści majątkowych b. naczelnikowi Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu – dowiedziała się w piątek PAP. W śledztwie zarzuty postawiono już kilkunastu osobom.
W siedzibie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odsłonięto popiersie rtm. Witolda Pileckiego – dowiedziała się w czwartek PAP. W zamkniętej ceremonii uczestniczyły dzieci rotmistrza – córka Zofia Pilecka-Optułowicz i syn Andrzej Pilecki.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała małżeństwo, które wyłudzało podatek VAT przy fikcyjnym obrocie sprzętem elektronicznym i prało w ten sposób uzyskane pieniądze – dowiedziała się w piątek PAP. Straty Skarbu Państwa szacowane są na kwotę ponad 38 mln zł
Trwa śledztwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie zeszłorocznego wydarzenia zwanego „urodzinami Hitlera”. Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy organizatorzy spotkania mieli otrzymać na ten cel pieniądze od nieznanych osób. Jak podaje jeden z zatrzymanych, w zamian za to na wydarzenie miała zostać wpuszczona dziennikarka stacji TVN.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policja we wspólnej akcji zatrzymały trzy osoby podejrzewane o narażenie Skarbu Państwa na stratę nie mniej niż 63 mln zł przy oszustwach podatkowych, m.in. na wyłudzeniach VAT.