Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała małżeństwo, które wyłudzało podatek VAT przy fikcyjnym obrocie sprzętem elektronicznym i prało w ten sposób uzyskane pieniądze – dowiedziała się w piątek PAP. Straty Skarbu Państwa szacowane są na kwotę ponad 38 mln zł
Trwa śledztwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie zeszłorocznego wydarzenia zwanego „urodzinami Hitlera”. Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy organizatorzy spotkania mieli otrzymać na ten cel pieniądze od nieznanych osób. Jak podaje jeden z zatrzymanych, w zamian za to na wydarzenie miała zostać wpuszczona dziennikarka stacji TVN.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policja we wspólnej akcji zatrzymały trzy osoby podejrzewane o narażenie Skarbu Państwa na stratę nie mniej niż 63 mln zł przy oszustwach podatkowych, m.in. na wyłudzeniach VAT.
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o współudział w wyłudzeniu kredytów na kwotę ponad 3,5 mln zł – dowiedziała się w piątek PAP. Do wyłudzeń doszło w latach 2010-2013.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała pięć osób, które miały wyłudzać podatek VAT przy fikcyjnym obrocie różnymi towarami – dowiedziała się dzisiaj PAP. Jedną z zatrzymanych osób poszukiwała policja do odbycia kary i w związku z innymi przestępstwami.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała w różnych miejscach kraju sześć osób podejrzewanych o oszustwa podatkowe, m.in. uszczuplenia VAT na 4 mln zł w latach 2014-15 – dowiedziała się PAP. Wobec trzech z nich sąd zdecydował o areszcie.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała kolejną osobę w śledztwie dotyczącym wyłudzenia podatku VAT przy obrocie ogniwami fotowoltaicznymi – dowiedziała się we wtorek PAP. Według nieoficjalnych informacji PAP, to współwłaściciel firmy wykorzystywanej do przestępstwa.
ABW zatrzymało w Warszawie Pawła K. podejrzanego o udział w grupie przestępczej zajmującej się uszczuplaniem VAT-u przy wprowadzaniu do obrotu na terenie Polski paliwa pochodzącego z nieujawnionych źródeł. Straty Skarbu Państwa szacuje się na ponad 93 mln złotych.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wspólnie z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym zatrzymały cztery osoby podejrzewane o udział w grupie przestępczej wyłudzającej VAT przy obrocie ogniwami fotowoltaicznymi – dowiedziała się w środę PAP. Szkody Skarbu Państwa to ok. 7 mln zł.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała lekarza – b. biegłego sądowego z Warszawy – podejrzewanego o przyjmowanie łapówek w zamian za korzystne dla pacjentów orzeczenia o stanie zdrowia – dowiedziała się w poniedziałek PAP.
ABW zatrzymała na lotnisku mężczyznę podejrzewanego o kierowanie grupą przestępczą wyłudzającą podatek VAT przy obrocie paliwami i olejem rzepakowym – dowiedziała się we wtorek PAP. Grupa miała narazić Skarb Państwa na co najmniej 36 mln zł strat.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała cztery osoby podejrzewane o udział w grupie przestępczej, która prała pieniądze pochodzące z nielegalnych źródeł – nie mniej niż 5 mld zł – poinformowano w piątkowym komunikacie.