Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z Biurem Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów zatrzymała kolejne dwie osoby – urzędników I Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. Tę sprawę wyłączono z postępowania dotyczącego b. naczelnika tego urzędu Marcina K.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała cztery osoby z międzynarodowej grupy przestępczej wyłudzającej VAT i piorącej pieniądze z tych przestępstw – dowiedziała się PAP. Sąd aresztował jednego z zatrzymanych przez ABW.
Zarzuty poświadczenia nieprawdy w wystawianych fakturach VAT, za rzekomo wykonane usługi doradcze usłyszało sześć osób, w tym były zastępca szefa ABW w latach 2007-2012. – poinformował w piątek Piotr Marko, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie, która nadzoruje śledztwo w tej sprawie.
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego zastępcę szefa ABW w latach 2008-13 i pięć osób w śledztwie dotyczącym fałszowania faktur za usługi doradcze – dowiedziała się PAP. Według nieoficjalnych informacji, chodzi o Zdzisława S.
Brunon K., skazany za przygotowywanie zamachu terrorystycznego na Sejm, zmarł w więzieniu z przyczyn chorobowych. Sekcja zwłok mężczyzny wykazała, że przyczyną jego śmierci był krwotok wewnątrzczaszkowy podpajęczynówkowy – podała w czwartek wrocławska prokuratura.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała trzy osoby z grupy wyłudzającej VAT przy fikcyjnym obrocie metalami wewnątrz UE – dowiedziała się PAP. Straty Skarbu Państwa mają wynosić 60 mln zł.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała w Kobyłce (woj. mazowieckie) szefa firmy-słupa z grupy przestępczej pozorującej handel paliwami, dokonującej przestępstw skarbowych i zajmującej się praniem pieniędzy – dowiedziała się PAP.
W śledztwie prowadzonym przez ABW, ws. tzw. afery melioracyjnej, czynności dotyczące posła Stanisława G. realizowało CBA – poinformował PAP Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała pięć osób z grupy oczekującej na podatkach i obracającej nielegalnym paliwem – dowiedziała się PAP. Skarb państwa miał stracić około 27 mln zł podatku VAT i akcyzy. Wcześniej zatrzymano w tym śledztwie 14 osób.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dwie osoby, które miały brać udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała na celu wyłudzanie VAT przy obrocie elektroniką – dowiedziała się PAP. Wcześniej zatrzymano cztery osoby z tej grupy.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała trzy osoby działające w zorganizowanej grupie przestępczej, która wyłudzała VAT z handlu wodą smakową – dowiedziała się PAP. Grupa miała wyłudzić 1,5 mln zł zwrotu VAT i nie zapłaciła takiej samej kwoty podatków.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała kolejnych pięć osób, które miały wyłudzać podatek VAT przy fikcyjnym handlu alkoholem – dowiedziała się PAP. To kolejne zatrzymane przez ABW osoby z grupy działającej od 2014 do 2017 r.; straty Skarbu Państwa z tytułu jej działalności mają sięgać 50 mln zł.