ABW zatrzymała trzy osoby z grupy wyłudzającej VAT przy fikcyjnym obrocie metalami

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała trzy osoby z grupy wyłudzającej VAT przy fikcyjnym obrocie metalami wewnątrz UE – dowiedziała się PAP. Straty Skarbu Państwa mają wynosić 60 mln zł.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn potwierdził w piątek w rozmowie z PAP, że do zatrzymań doszło na terenie Śląska i dokonali ich w poniedziałek funkcjonariusze katowickiej delegatury ABW.

Zorganizowana grupa przestępcza miała obracać wewnątrz UE m.in. katodami miedzianymi, niklem, cynkiem i ołowiem. Według fałszowanych faktur miały one być kupowane w Czechach, na Słowacji i w Niemczech. Towar faktycznie trafiał do Polski, ale za pośrednictwem zarejestrowanych za granicą firm – słupów był ponownie fikcyjnie wprowadzany do obrotu bez opłacania podatku i z wyłudzeniem zwrotu VAT.

Zatrzymani przez ABW, to właściciel firmy deklarującej odbiór towarów, w pozornym łańcuchu handlowym, właściciel kolejnej firmy – „bufora”, która według faktur miała odsprzedawać towar do dalszych odbiorców oraz księgowy dwóch innych firm pełniących rolę znikających podatników.

Nielegalna działalność firm między styczniem 2013 r. a czerwcem 2015 r. miała doprowadzić do ok. 60 mln zł strat Skarbu Państwa z nienależnego zwrotu podatku VAT oraz nieodprowadzania go przez działające na terenie Polski firmy – słupy.

„Ta zorganizowana grupa przestępcza bazowała na funkcjonowaniu tzw. +karuzeli podatkowej+ z wykorzystaniem firm zajmujących się fikcyjnym obrotem m.in. cynkiem i aluminium” – powiedział PAP Stanisław Żaryn.

Jak dodał, na wniosek Prokuratury Regionalnej w Katowicach, do której trafili zatrzymani przez ABW mężczyźni sąd zdecydował, że pozostaną w areszcie przez trzy miesiące.

„Dotychczas w sprawie tej grupy przestępczej zarzuty przedstawiono 36 osobom, a sześć pozostaje w aresztach. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz prokuratura prowadzą w tej sprawie dalsze czynności, mające na celu zatrzymanie kolejnych osób biorących udział w procederze” – powiedział PAP Stanisław Żaryn.

„Sprawa ma wiele wątków i rozwija się” – dodał.

PAP/RIRM