Mazowieckie: Rozbity gang zajmujący się praniem brudnych pieniędzy

Służby rozbiły gang, którego członkowie podejrzani są o popełnianie przestępstw gospodarczych i skarbowych na dużą skalę. Skarb Państwa stracił ponad 5 mln zł. Zatrzymano dziewięć osób.

W akcji brali udział funkcjonariusze z podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Powiatowej Policji (KPP) w Wołominie.

„Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, zajmowali się między innymi wystawianiem nierzetelnych faktur VAT oraz praniem pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej” – przekazała rzecznik szefa Krajowej Administracji Skarbowej st. asp. Justyna Pasieczyńska.

W okresie od 10 do 16 czerwca funkcjonariusze zatrzymali dziewięć osób, pochodzących z woj. mazowieckiego i łódzkiego. Działania prowadzone były jednocześnie w kilku miejscach. Jeden z mężczyzn podejrzanych o udział w grupie przestępczej został zatrzymany na Lotnisku Chopina w Warszawie, bezpośrednio po wylądowaniu samolotu, na pokładzie którego wracał do kraju.

„Podczas przeszukań, jakie przeprowadzono w związku z prowadzoną realizacją, zabezpieczono obszerną dokumentację spółek, a także urządzenia elektroniczne, które mogą stanowić istotny materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu. Funkcjonariusze zabezpieczyli również gotówkę – ponad pół miliona zł w różnych walutach” – poinformowała asp. sztab. Aneta Nasiłowska z policji w Wołominie.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty wystawiania nierzetelnych faktur VAT, działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie brudnych pieniędzy. Jednemu z zatrzymanych ogłoszono zarzut posługiwania się nierzetelnymi i podrobionymi fakturami.

Pięć osób zostało aresztowanych, a pozostałe cztery zostały objęte dozorami policji, połączonymi z zakazami kontaktowania się ze współpodejrzanymi.

Pasieczyńska przekazała, że według dotychczasowych ustaleń uszczuplenie należności publicznoskarbowych Skarbu Państwa przekroczyło 5 mln zł.

PAP