Były minister energetyki Ukrainy, Herman Hałuszczenko, usłyszał zarzuty prania brudnych pieniędzy i udziału w grupie przestępczej w związku z aferą korupcyjną pod kryptonimem „Midas” w sektorze energetycznym. Jej uczestnicy mieli otrzymać ponad 100 mln dolarów w gotówce.
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga wymierzył w poniedziałek 14 lat więzienia Piotrowi Polaszczykowi, głównemu oskarżonemu w sprawach SKOK Wołomin w procesie dotyczącym „wyprania” około 350 milionów złotych.
Warszawski sąd 22 grudnia ma ogłosić wyrok w sprawie dotyczącej zarzutu „wyprania” 358 milionów złotych ze SKOK Wołomin. W piątek zakończyły się mowy końcowe w tym procesie.
110 osób usłyszało dotychczas zarzuty ws. mafii śmieciowej. Spośród nich 58 zostało tymczasowo aresztowanych. Śledczy zidentyfikowali 56 nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych i innych – poinformowała w piątek Komenda Województwa Policji w Katowicach.
Puste faktury na 355 mln zł i oszustwa podatkowe przekraczające 66 mln zł. Do tego pranie brudnych pieniędzy. Takie zarzuty Prokuratura Regionalna w Łodzi postawiła 6 oskarżonym z Polski, Indii i Ukrainy. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Łodzi.
80 zarzutów dotyczących wyłudzeń, ale też przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu czy prania brudnych pieniędzy usłyszeli członkowie grupy przestępczej o charakterze zbrojnym rozbitej przez policjantów z Rybnika. Głównym obszarem działalności gangu były oszustwa metodami na policjanta i na wnuczka.
Największa na świecie giełda kryptowalut Binance i jej szef, Changpeng Zhao, przyznali się, że dopuszczali do prania brudnych pieniędzy, omijania sankcji i innych nielegalnych czynności w ramach ugody z amerykańskim rządem. Changpeng Zhao usłyszy zarzuty karne, zaś firma zapłaci ponad cztery mld dolarów kary.
Na polecenie prokuratury zatrzymano mężczyznę, który miał wyprać dla przestępców ok. 10 mln złotych za pośrednictwem kantoru wymiany walut. Śledztwo, w którym 23 osoby podejrzane są o handel dopalaczami przez internet, prowadzi Prokuratura Krajowa w Szczecinie.