CBA zatrzymało kolejną osobę w śledztwie w sprawie tzw. mafii paliwowej

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejną osobę w śledztwie w sprawie tzw. mafii paliwowej – dowiedziała się dzisiaj PAP. Zatrzymany usłyszał już zarzuty; uszczuplenia w VAT przy jego udziale miały wynieść ponad 11 mln zł. Do tej pory zarzuty w postępowaniu usłyszało 127 osób.

Wydział komunikacji społecznej Biura poinformował dziś, że zatrzymania dokonali w Poznaniu funkcjonariusze łódzkiej delegatury CBA.

Postępowanie dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej funkcjonującej na terenie Polski w latach 2013-18. Według śledczych wprowadziła ona do obrotu, a następnie fikcyjnie fakturowała towary w postaci oleju napędowego, oleju smarowego, benzyny oraz oleju rzepakowego.

„Wystawiano także poświadczające nieprawdę faktury i dokumentację księgową” – podał PAP wydział.

Zatrzymany przez CBA miał pozyskiwać do współpracy osoby występujące później w roli operatorów finansowych albo tzw. słupów i kontrolował nałożone na nich zadania. Przy jego udziale miało dojść do uszczuplenia VAT na co najmniej 11 mln zł – wynika ze śledztwa.

W nadzorującej śledztwo Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku zatrzymany przez CBA usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania pieniędzy i przestępstw karno-skarbowych. Prokurator zdecydował o nałożeniu wolnościowych środków zapobiegawczych – poinformował PAP wydział.

PAP