CBA rozbiło największą międzynarodową grupę wyłudzającą podatek VAT

Centralne Biuro Antykorupcyjne rozbiło największą międzynarodową grupę wyłudzającą podatek VAT. W jej skład wchodzili obywatele z 11 państw. Skarb Państw na tym procederze utracił 1,3 mld złotych.

CBA zatrzymania 8 osób dokonało na terenie województwa lubuskiego i mazowieckiego. W akcji wzięło udział ponad 120 funkcjonariuszy.

– Działania białostockiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego doprowadziły do rozbicia międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej. W ramach tego śledztwa nasi funkcjonariusze zatrzymali 8 osób, które wprowadziły do obiegu fikcyjne faktury VAT opiewające na kwotę 1,3 mld złotych. Faktury były wystawiane głównie za handel elektroniką – powiedział Temistokles Brodowski, rzecznik CBA.

Funkcjonariusze @CBAgovPL zatrzymali 8 osób działających w ramach międzynarodowej grupy przestępczej wyłudzającej podatek #VAT w obrocie elektroniką na gigantyczną skalę. Nawet 1,3 miliarda złotych szkody Skarbu Państwa. #CBA https://t.co/746afZoOM2

— CBA (@CBAgovPL) June 25, 2020

W skład grupy przestępczej, jak poinformował rzecznik, wchodzili zarówno obywatele Polski jak i obcokrajowcy, m.in.: z Danii, Rumunii, Ukrainy, Białorusi, Bułgarii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Chin i Malezji. Funkcjonariusze CBA próbują ustalić pozostałych członków grupy i ich role w procederze. Dotychczas zatrzymane osoby stanęły już przed prokuraturą.

– Zatrzymane osoby trafiły do prokuratury regionalnej w Warszawie, tam usłyszały zarzuty. Nasi funkcjonariusze w ramach tego postępowania przeszukali ponad 40 adresów – podkreślił Temistokles Brodowski.

Ponad 120 agentów @CBAgovPL przeszukało 40 lokalizacji. Zatrzymani w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie usłyszeli zarzuty https://t.co/GtVrYGtg9i. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz fałszowania lub używania faktur wystawionych na kwoty wielkich rozmiarów. https://t.co/sZff0y8aNN

— CBA (@CBAgovPL) June 25, 2020

Obecnie w zainteresowaniu zespołu śledczego znajduje się ponad 1000 firm zarówno polskich jak i zagranicznych. Dotychczas we wszystkich wątkach przedstawiono zarzuty 26 podejrzanym.

TV Trwam News