CBA zatrzymało siedem kolejnych osób, które miały działać w ramach piramidy finansowej

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało siedem kolejnych osób, które miały działać w ramach piramidy finansowej – dowiedziała się PAP. Poszkodowanych ma być co najmniej 400 osób, a straty finansowe to nie mniej niż 20 mln złotych.

Wydział komunikacji społecznej CBA podał, że funkcjonariusze rzeszowskiej delegatury Biura zatrzymali siedem osób w śledztwie dotyczącym grupy inwestycyjnej. Miała ona doprowadzić przekazujące pieniądze osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem wprowadzając ich w błąd co do samego zamiaru inwestowania przekazanych środków. [czytaj więcej] 

Co najmniej 400 osób poszkodowanych. Straty na co najmniej 20 mln zł. Siedem osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy rzeszowskiej Delegatury @CBAgovPL w związku z działaniem piramidy finansowej. Więcej w komunikacie #CBA https://t.co/Hl2wY1T0IH

— CBA (@CBAgovPL) January 14, 2022

„W Małopolsce, na Śląsku i Mazowszu CBA zatrzymało prezesa jednego z podmiotów wykorzystywanego w przestępstwie oraz pełnomocników i osoby zajmujące się pozyskiwaniem klientów dla spółek” – poinformował wydział.

W ramach tej piramidy finansowej blisko 400 osób mogło stracić ponad 20 mln złotych – zaznaczył.

Zatrzymani przez CBA, w zorganizowanej grupie przestępczej, pozyskiwali w latach 2014-2019 pieniądze na zawarcie umowy crowdfundingowej na rzecz kontrolowanych przez jednego z podejrzanych rożnych podmiotów.

„Wpłacone środki pieniężne były transferowane na rachunki bankowe innych kontrolowanych podmiotów gospodarczych, w tym firm zagranicznych oraz osób fizycznych, a działania te wypełniały znamiona prania pieniędzy” – podał wydział.

Wcześniej w tym śledztwie nadzorowanym przez rzeszowską prokuraturę okręgową zarzuty usłyszały trzy osoby.

PAP