ABW zatrzymało w styczniu 15 osób w związku z wyłudzeniami VAT na 1,2 mld zł

ABW zatrzymała w styczniu 15 osób w związku z wyłudzeniami VAT na 1,2 mld zł. Działania na zlecenie prokuratury prowadzono w 13 śledztwach w całym kraju; przeszukano 34 miejsca – poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Żaryn podał, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego działała w sprawie wyłudzeń VAT m.in. we Wrocławiu, Łodzi i Zielonej Górze.

Działania w Zielonej Górze dotyczyły pozorowanego obrotu telefonami komórkowymi, a zarzuty usłyszało 15 osób. Skarb Państwa w tej sprawie mógł stracić ponad 15 mln zł.

We Wrocławiu sprawa wyłudzeń VAT dotyczyła m.in. obrotu paliwami oraz złota.

„Grupa przestępcza kupowała za granicą złoto inwestycyjne, co jest zwolnione z podatku VAT, a następnie przerabiała je na granulat, którego sprzedaż w kraju obłożona jest 23 proc. stawką podatku” – podał Żaryn.

Straty Skarbu Państwa z działalności tej grupy w 2011 i 2012 r. to ponad 127 mln zł niezapłaconego podatku. Grupa miała podżegać do zamachu na życie i zdrowie jednego z prokuratorów zaangażowanych w śledztwo w ich sprawie – zaznaczył.

W innej wrocławskiej sprawie grupa przestępcza w ciągu półrocznej działalności na rynku paliw wyłudziła ponad 120 mln zł metoda tzw. „karuzeli podatkowej”. Wytypowano podmioty, które pełniły rolę „znikających podatników” – kupowały paliwo od dostawców z UE i pozorowały dalszą sprzedaż do kolejnych podmiotów na podstawie fikcyjnych faktur, podczas gdy paliwo bezpośrednio trafiało na stacje, a VAT nigdy nie był odprowadzany.

W Łodzi ABW prowadziła działania dotyczące wyłudzeń VAT w obrocie sprzętem elektronicznym powiązane z obrotem paliwami. Spółka nie płaciła podatku VAT od sprzedanego paliwa, sieć fikcyjnych podmiotów, które miały dostarczać spółce sprzęt elektroniczny, którą w dokumentacji wykazywano jako eksportowaną i uzyskiwano dodatkowo zwrot podatku VAT. Wyłudzenie szacowane jest na ponad 17,5 mln zł, a grupa miała międzynarodowy skład, m.in. obywatele Łotwy oraz osoby przebywające na terenie WNP.

Żaryn podał, że w całym 2016 r. departament postępowań karnych ABW prowadził 144 śledztwa dotyczące strat Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych należności w podatku VAT, podatku akcyzowym czy należnościach celnych. Sprawy dotyczyły m.in. wewnątrzwspólnotowego obrotu paliwami, złomem, metalami kolorowymi, elektroniką, artykułami spożywczymi oraz usługami. W tych śledztwach szacowane potencjalne straty Skarbu Państwa to ponad 3 mld zł, 12 mln dol. oraz 53 mln euro nieodprowadzonego podatku VAT, 106 mln zł nieopłaconej akcyzy i 82 mln zł niezapłaconych należności celnych – wyliczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

„Wyłudzenia podatkowe są traktowane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego priorytetowo. Rząd premier Beaty Szydło uznaje walkę z wyłudzeniami VAT-u i innych podatków jako ważne zadanie dla państwa” – podkreślił Żaryn. Zapewnił, że ABW „przykłada i będzie przykładać” dużą wagę do zwalczania tych przestępstw.

PAP/RIRM