ABW zatrzymała pięć osób podejrzewanych o wyłudzenie 30 mln zł nienależnego VAT

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała pięć osób podejrzewanych o wyłudzenie 30 mln zł nienależnego podatku VAT przy obrocie towarami spożywczymi i pranie pieniędzy. Grupa działała od 2012 do 2016 roku – ustalili śledczy.

Funkcjonariusze ABW zatrzymali ich we wtorek 27 października – poinformował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Śledztwo, w którym Agencja zatrzymała te osoby, dotyczy kilkudziesięciu powiązanych osobowo oraz kapitałowo podmiotów gospodarczych. Miały one wykorzystywać nierzetelne faktury VAT przy rozliczeniach podatkowych.

Stanisław Żaryn powiedział, że grupa prowadziła w ograniczonym zakresie rzeczywistą działalność gospodarczą, która była nieuzasadniona ekonomicznie. Jej celem było odsunięcie podejrzeń organów ścigania od głównej części działań – prowadzonej działalności przestępczej – wyjaśnił.

Zatrzymani przez ABW trafili do nadzorującej śledztwo Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Postawiono im tam zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawianie nierzetelnych faktur VAT i posługiwanie się nimi w rozliczeniach ze Skarbem Państwa oraz pranie pieniędzy. Za takie czynu grozi kara 15 lat więzienia.

PAP