ABW zatrzymała 10 osób ws. prania brudnych pieniędzy; straty sięgają ponad 57 mln zł

Trzy kobiety i siedmiu mężczyzn podejrzanych m.in. o pranie brudnych pieniędzy zatrzymali funkcjonariusze ABW – poinformował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Straty Skarbu Państwa przekraczają 57 mln zł.

https://www.gov.pl/web/sluzby-specjalne/abw-rozbila-grupe-wyludzajaca-vat

Jak przekazał Stanisław Żaryn podejrzanych zatrzymano we wtorek na terenie czterech województw: śląskiego, mazowieckiego, małopolskiego i pomorskiego. Jeszcze tego samego dnia prokuratura przedstawiła zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. Czterej podejrzani zostali aresztowani na trzy miesiące, wobec pozostałych zastosowano dozór policji, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju.

„Grupa przestępcza brała udział w karuzelowym obrocie artykułami spożywczymi i chemicznymi, przyjmowała, a także wystawiała nierzetelne i poświadczające nieprawdę faktury, ponadto prała brudne pieniądze. Podejrzani reprezentowali podmioty zarejestrowane w Polsce, Republice Czeskiej i Słowackiej. Wystawili faktury, które nie odzwierciedlały faktycznych zdarzeń gospodarczych, na przeszło 260 mln zł. Doprowadziło to do bezzasadnego obniżenia podatku VAT o ponad 57 mln zł” – wskazał Stanisław Żaryn.

Postępowanie prowadzi Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu we współpracy z Izbą Administracji Skarbowej w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.

PAP