Kolejne dwie osoby usłyszały zarzuty w śledztwie ws. wyłudzeń podatku VAT
Kolejne dwie osoby usłyszały zarzuty w śledztwie dot. grupy wyłudzającej podatek VAT pod pozorem handlu bejcą ognioodporną i panelami fotowoltaicznymi; funkcjonariusze ABW zatrzymali je w Sosnowcu i Chorzowie. Łącznie w sprawie jest 64 podejrzanych; gang mógł wyłudzić ponad 124 mln zł.
Jak poinformował w poniedziałek PAP rzecznik prasowy ministra koordynatora służb Stanisław Żaryn, dwóch mężczyzn podejrzanych jest m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, a także wyłudzanie VAT. Obaj zostali aresztowani.
„Jeden z zatrzymanych brał udział w praniu pieniędzy przez grupę przestępczą, dokonywał transakcji i przelewów bankowych. Drugi był magazynierem i pracował na rzecz grupy przestępczej” – poinformował.
Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu.
„Sprawa jest nadal rozwojowa. Nie wykluczamy kolejnych zatrzymań” – powiedział PAP rzecznik tej prokuratury Bartosz Wójcik.
Z dotychczasowych ustaleń wynika, że pretekstem do wyłudzania podatku VAT był dokumentowany za pomocą fałszywych faktur rzekomy wywóz za granicę towarów – paneli fotowoltaicznych i bejcy ognioodpornej – które wcześniej wielokrotnie były przedmiotem pozornych transakcji sprzedaży między różnymi firmami.
Przestępczy proceder prowadzony był poprzez łańcuch firm założonych na tzw. słupy, w różnych częściach kraju oraz na Słowacji i w Czechach, obrót pustymi fakturami, a także wyłudzanie kredytów bankowych i pranie pieniędzy. Funkcjonariusze wyliczyli, że kwota wyłudzonego podatku VAT może wynosić nawet 124 mln zł. Grupa działała od października 2014 r. do grudnia 2016 r.
Prokuratura w tej sprawie współpracuje z ABW oraz z lubelskim Centralnym Biurem Śledczym Policji. W ubiegłym tygodniu CBŚP poinformowało o zatrzymaniu 18 osób, którym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, oszustw i naruszeń kodeksu karno-skarbowego. Zatrzymań dokonano jednocześnie w kilkunastu miejscach w sześciu województwach.
Do tej pory w sprawie występuje 64 podejrzanych, w tym ponad 40 członków zorganizowanej grupy przestępczej. Ponad 20 osób zostało tymczasowo aresztowanych. W sumie w tym śledztwie funkcjonariusze zabezpieczyli na poczet przyszłych kar majątek o wartości ponad 47 mln zł.
PAP/RIRM