CBA zatrzymało 14 osób za wyłudzenia na ok. 50 mln zł

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 14 osób. Sprawa dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej, popełniającej przestępstwa gospodarcze na szeroką skalę.

Wyłudzenia w latach 2013-2015 odnoszą się do ok. 40 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej na nieistniejącą inwestycję oraz wyłudzenia zwrotu ok. 9 mln zł VAT i prania pieniędzy m.in w „rajach podatkowych”.

Wśród osób zatrzymanych przez CBA są prezesi oraz pracownicy spółek uczestniczących w procederze wyłudzenia dotacji oraz podatku VAT.

Według ustaleń śledczych, zorganizowana grupa doprowadziła Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Finansów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie około 40 milionów złotych oraz do uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT w wysokości około 9 milionów złotych.

Nielegalnie uzyskane miliony złotych były „prane” – transferowane na konto wielu powiązanych spółek, w tym również w tzw. rajach podatkowych.

Agenci CBA przeszukują 24 miejsca na terenie województwa świętokrzyskiego, mazowieckiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego.

Śledztwo jest wielowątkowe i ma charakter rozwojowy. Jest prowadzone w całości przez Delegaturę CBA w Krakowie pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

PAP/RIRM