fot. twitter.com

ABW zatrzymała podejrzewanego o kierowanie grupą wyłudzającą VAT

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o kierowanie grupą wyłudzającą VAT. To kolejna osoba zatrzymana w śledztwie dotyczącym wyłudzeń zwrotu VAT i dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział, że funkcjonariusze poznańskiej delegatury ABW 7 listopada zatrzymali we Wrocławiu Szymona B. podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą wyłudzającą zwrot podatku VAT oraz dotacje PARP.

Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu – zaznaczył rzecznik.

„Z materiałów śledztwa wynika, że członkowie grupy dopuszczali się oszustw podatkowych polegających na obrocie maszynami o znacznie zawyżonej wartości. W wyniku tych działań grupa wyłudzała nienależny zwrot podatku VAT oraz dotacje z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na kwotę około 13 mln zł, a także podejmowała czynności związane z tzw. praniem brudnych pieniędzy w postaci zlecania wypłat gotówkowych oraz przelewów środków w kwocie ponad 4 mln zł pomiędzy rachunkami wielu firm” – wyjaśnił.

Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, prania pieniędzy, a także oszustw podatkowych. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto zgodził się na dwumiesięczny areszt.

Stanisław Żaryn podał, że dotychczas w śledztwie zarzuty usłyszało 16 osób. Możliwe są kolejne zatrzymania w tej sprawie.

PAP

drukuj