fot. CBŚP

CBŚP i KAS zatrzymały 10 osób z grupy przestępczej wyłudzającej VAT

Centralne Biuro Śledcze Policji i Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymały 10 osób podejrzanych m.in. o przestępstwa podatkowe. Osoby te miały korzystać z fikcyjnych faktur na łączną kwotę 50 mln zł, a straty Skarbu Państwa wyniosły co najmniej 12 mln. W proceder mogło być zamieszanych nawet sto podmiotów gospodarczych.

Mł. asp. Paweł Żukiewicz przekazał, że funkcjonariusze Zarządu w Opolu Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z opolską Krajową Administracją Skarbową prowadzą śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie korzystając z fikcyjnych faktur dokonywali oszustw podatkowych i prali pieniądze. Podejrzani działali głównie w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu.

Na polecenie prokuratora Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej policjanci CBŚP oraz KAS zatrzymali 10 osób. Funkcjonariusze przeszukali także kilkadziesiąt miejsc, w tym mieszkania, siedziby spółek i biur rachunkowych. Zabezpieczyli dokumentację oraz sprzęt elektroniczny, które będą teraz szczegółowo analizowane.

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w fakturach VAT, a część z zatrzymanych usłyszała zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw karnoskarbowych.

„Na wniosek prokuratora 6 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Pozostałe osoby objęto wolnościowymi środkami zapobiegawczymi, w tym dozorem policji, poręczeniem majątkowym oraz zakazem opuszczania kraju” – podał Dział Prasowy PK.

Za zarzucane czyny podejrzanym grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Krajowa podała, że grupa działała w okresie od lutego 2017 roku do lutego 2019 roku. W wyniku jej działalności Skarb Państwa poniósł straty w wysokości nie mniejszej niż 12 milionów złotych.

„Dotychczas w toku śledztwa ustalono ponad sto podmiotów prowadzących działalność gospodarczą pod różnymi formami prawnymi, które nabywały od członków grupy faktury VAT nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Łączna wartość należności wskazana w nierzetelnych fakturach VAT wynosi ponad 50 milionów złotych” – podano.

PAP

drukuj