Po śledztwie ABW akt oskarżenia wobec 25 osób wyłudzających VAT m.in. przy obrocie stalą

Po śledztwie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do sądu trafił akt oskarżenia wobec 25 osób, które miały wyłudzać VAT przy obrocie stalą i granulatem tworzyw sztucznych – poinformowała ABW na stronie internetowej. Straty Skarbu Państwa wyniosły 38,2 mln zł.

Według ustaleń funkcjonariuszy poznańskiej delegatury ABW podejrzewani o działanie w zorganizowanej grupy przestępczej mieli w latach 2012-2016 zorganizować karuzelę podatkową przy obrocie wyrobami stalowymi, a później granulatem tworzyw sztucznych. W nielegalnej działalności miały uczestniczyć polskie i zagraniczne firmy.

„Wykorzystywano mechanizm wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów. Przestępczy proceder rozpoczynał import towaru do Polski przez spółki pełniące rolę tzw. znikających podatników” – podała Agencja.

Śledczy wyjaśnili, że „znikający podatnik” nabywał towar z zerową stawką podatku VAT i sprzedawał towar krajowym firmom doliczając 23 proc. podatku VAT do wartości towaru. Podatek nie trafiał jednak do Skarbu Państwa. Ostatnia w łańcuchu firma sprzedawała towar za granicę – znów przy zerowej stawce VAT. Na tej podstawie występowała o zwrot podatku naliczonego na wcześniejszym etapie – wskazali śledczy.

Śledztwo ABW dotyczyło wyłudzeń podatku VAT, poświadczania nieprawdy w dokumentach oraz używania takich dokumentów, a także prania pieniędzy pochodzących z przestępstw i uszczuplenia należności publicznoprawnych.

Za takie przestępstwa grozi kara do 15 lat więzienia. Dwoje podejrzanych to recydywiści – zaznaczyła ABW w informacji. Zabezpieczono mienie o wartości 1,4 mln zł.

Śledztwo prowadzone przez poznańską delegaturę ABW nadzorowała Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, która wniosła do sądu akt oskarżenia.

„W trakcie postępowania współpracowano z prokuraturami i służbami partnerskimi innych państw Unii Europejskiej” – zaznaczyła ABW.

Rzecznik prasowy ostrowskiej prokuratury, prok. Maciej Meler, powiedział, że skierowany do Sądu Okręgowego w Kaliszu akt oskarżenia liczy 800 stron, a akta sprawy to ponad 300 tomów. Zaznaczył, że wśród oskarżonych jest 19 mężczyzn i 6 kobiet w wieku od 31 do 62 lat – to mieszkańcy woj. wielkopolskiego, mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Grupa oprócz handlu stalą i granulatem tworzyw sztucznych miała też obracać sprzętem elektronicznym – zaznaczył rzecznik w informacji na stronie internetowej. Dodał, że zabezpieczone w śledztwie mienie to m.in. nieruchomości, pieniądze oraz wartościowe zegarki.

PAP