KAS wykryła dwie hurtownie w woj. łódzkim, które nie ewidencjonowały całego obrotu

KAS wykryła i skontrolowała dwie hurtownie w woj. łódzkim, które nie ewidencjonowały całego obrotu z prowadzonej działalności gospodarczej – poinformowała Krajowa Administracja Skarbowa.

Funkcjonariusze i pracownicy Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego skontrolowali dwie hurtownie działające na podłódzkich targowiskach.

„Dzięki wcześniejszej analizie, KAS ustaliła, że firmy te nie ewidencjonują znacznej części obrotu, a handel na dużą skalę odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich” – podała służba.

Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała, że zgodnie z postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Pabianicach, w ramach postępowania karnego skarbowego oraz rozpoczętych kontroli celno-skarbowych przesłuchano czterech świadków oraz przeszukano siedziby nieuczciwych firm.

„Przeszukano 6 nieruchomości i 5 samochodów należących do wskazanych firm. Zabezpieczono telefony, komputer stacjonarny, trzy komputery przenośne, tablety, dane z kas rejestrujących, dokumentację księgową i bankową, notatniki i zeszyty z zapiskami, a także odręczne notatki i pojedyncze faktury oraz dokumenty dotyczące nadania przesyłek” – podano.

W podłódzkiej miejscowości ujawniono również użytkowany przez jednego z przedsiębiorców magazyn o pow. 1200 m2, który nie był zgłoszony w prowadzonej działalności gospodarczej. Magazyn był wypełniony pudłami kartonowymi, w których znaleziono pochodzącą z Dalekiego Wschodu odzież jeansową.

W trakcie kontroli w dwóch lokalizacjach związanych z działalnością skontrolowanych firm, Krajowa Administracja Skarbowa zabezpieczyła ok. 4 mln zł na rzecz rozpoczętych wcześniej kontroli celno-skarbowych.

„W domu należącym do jednej z firm, w zamkniętym pomieszczeniu w piwnicy, ujawniono ponad 3,17 mln zł oraz 22,6 tys. euro. Część pieniędzy była w sejfie, a część leżała obok w torbach foliowych. W innej lokalizacji, bezpośrednio związanej z prowadzoną działalnością, ujawniono 487 tys. zł i 15,5 tys. euro” – podała KAS.

PAP