CBA zatrzymało trzy osoby z kierownictwa spółki działającej jak piramida finansowa

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby z kierownictwa spółki działającej jak piramida finansowa. Straty szacowane na kilkaset milionów złoty mogło ponieść nawet kilka tysięcy osób. Tak wynika ze wstępnych ustaleń śledczych.

Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla zatrzymanych przez funkcjonariuszy katowickiej delegatury CBA. Mowa o prezesie zarządu warszawskiej spółki, członku jej zarządu oraz byłym dyrektorze działu prawnego – radcy prawnego.

O ustaleniach śledczych poinformował rzecznik ministra koordynatora ds. służb specjalnych, Stanisław Żaryn.

– Z materiałów CBA wynika, że nawet kilka tysięcy osób mogło zostać oszukanych przez tę firmę. Szacunki wskazują, że w latach 2016-2020 osoby zarządzające piramidą finansową oszukały klientów na sumę kilkuset milionów złotych. Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty oszustwa w wielkich rozmiarach oraz działania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej – wskazał Stanisław Żaryn.      

Funkcjonariusze warszawskiej Delegatury @CBAgovPL zatrzymali 11 osób w związku z funkcjonowaniem układu korupcyjnego mającego na celu pozyskiwanie zleceń.

Więcej:https://t.co/om5RO3dtB4

— Stanisław Żaryn (@StZaryn) August 24, 2020

Według śledztwa spółka w latach 2016-2020 w centrali i oddziałach terenowych oferowała sprzedaż instrumentów finansowych – głównie obligacji – kilkudziesięciu podmiotów z różnych branż, przede wszystkim z rynku nieruchomości.

CBA współpracuje w tej sprawie z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz Głównym Inspektorem Informacji Finansowej. Sprawa jest prowadzona od kilku miesięcy i jest rozwojowa, a śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań.

 

RIRM