Białostockie CBA zatrzymało 3 osoby ws. prania pieniędzy

Funkcjonariusze CBA z Białegostoku zatrzymali trzy osoby, kolejna usłyszała dodatkowe zarzuty. Odpowiedzą za pranie pochodzących z przestępstw pieniędzy. Sąd zdecydował o aresztach.

Do zatrzymań doszło w województwie śląskim. Biuro prowadzi to śledztwo wspólnie z katowicką Prokuraturą Krajową. Przestępcy próbowali wyłudzić z budżetu państwa ponad 140 mln zł nienależnego podatku VAT – mówi naczelnik wydziału komunikacji społecznej CBA Temistokles Brodowski.

– Zatrzymane osoby legalizowały brudne pieniądze w kwocie co najmniej 600 tys. euro i 1,5 mln złotych. Pieniądze były legalizowane na podstawie zawieranych umów kupna i sprzedaży głównie nieruchomości. Pieniądze pochodziły od kierownika zorganizowanej grupy przestępczej tzw. mafii paliwowej, która została rozbita już wcześniej. Grupa próbowała wyłudzić 140 mln złotych ze Skarbu Państwa nienależnego podatku VAT – wyjaśnia.

Funkcjonariusze przeszukali mieszkania zatrzymanej trójki, zabezpieczyli dokumenty i nośniki danych elektronicznych. Posłużą one jako dowód w sprawie. Sąd zdecydował o areszcie na trzy miesiące dla trzech osób. Wobec jednej prokuratura zastosowała środki wolnościowe.

RIRM