Oszustwa VAT na wielką skalę: zatrzymania i zarzuty dla 52 osób

Funkcjonariusze CBŚP oraz KAS, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która przez lata wyłudzała podatek VAT, wprowadzając do obrotu fałszywe faktury na kwotę przekraczającą miliard złotych. Zarzuty usłyszały 52 osoby.

Funkcjonariusze Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Krakowie CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami wielkopolskiej Krajowej Administracji Skarbowej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która trudniła się wyłudzaniem podatku VAT.

Jak ustalili śledczy, grupa działała od kilku lat i w tym czasie wprowadziła do obrotu gospodarczego fałszywe faktury VAT na kwotę 1 mld 134 mln złotych, z których sam podatek VAT to ponad 200 mln złotych.

Przestępcza działalność polegała na tworzeniu tzw. fikcyjnego łańcucha dostaw w obrocie handlowym granulatem tworzyw sztucznych i siarczanem miedzi. Grupa korzystała z pośrednictwa polskich i zagranicznych spółek, których zadaniem było wystawianie nierzetelnych faktur VAT w celu ukrycia nieodprowadzania należnego podatku VAT i faktycznego źródła pochodzenia towarów.

Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przedstawił 52 zatrzymanym osobom łącznie 205 zarzutów dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzania do obrotu fałszywych faktur, wyłudzania podatku VAT oraz zarzuty prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Trzem osobom prokurator przedstawił również zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Do Sądów Okręgowych w Warszawie i Katowicach prokurator skierował akty oskarżenia przeciwko 40 oskarżonym.

Organizatorom przestępczego procederu grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności.

cbsp.policja.pl