KAS i CBŚP zatrzymały 12 osób podejrzanych o wystawianie fałszywych faktur na kwotę 90 mln złotych

W wyniku wspólnej akcji Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymano 12 osób, z których siedem zostało tymczasowo aresztowanych. Wartość fałszywych faktur wystawionych przez grupę przestępczą to 90 mln złotych. Straty Skarbu Państwa wstępnie ustalono na 10 mln złotych.

Akcja prowadzona była wspólnie z CBŚP i wielkopolskiej i dolnośląskiej KAS, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, wspieranych przez policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Komendy Wojewódzkiej i kontrterrorystów z Poznania.

„Akcja została przeprowadzona na terenie całego kraju, przeszukano 24 lokalizacje – miejsca zamieszkania, biura rachunkowe oraz inne nieruchomości” – poinformowała rzecznik prasowy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, st. rachm. Justyna Pasieczyńska.

Podkom. Paweł Żukiewicz z zespołu prasowego CBŚP dodał, że w akcji na terenie województw: dolnośląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, brało udział ponad 100 funkcjonariuszy; zatrzymano 12 osób.

„Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym 3 osobom zarzut kierowania tą grupą. Dodatkowo 5 osób usłyszało zarzuty „zbrodni fakturowej”, za co grozi do 25 lat pozbawienia wolności. Pozostałe zarzuty dotyczyły oszustw, prania pieniędzy i przestępstw karno-skarbowych. Siedem osób zostało tymczasowo aresztowanych” – przekazał podkom. Żukiewicz z CBŚP.

Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy przestępczej wystawiali i posługiwali się „pustymi” fakturami. Pozwalało to w nieuprawniony sposób zaniżać należne do zapłacenia podatki. Wyłudzali też kredyty i leasingi.

„Przejęto sprzęt elektroniczny oraz dokumentację księgową, która będzie teraz wnikliwie analizowana przez śledczych. Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli pieniądze w różnych walutach o równowartości kilkudziesięciu tysięcy złotych, a także samochody i dwie jednostki broni, które zostały przekazane do specjalistycznych badań” – dodał policjant.

W całej sprawie, która ma charakter rozwojowy, występuje 14 podejrzanych. Wartość faktur wystawionych przez grupę to blisko 90 mln zł, a straty Skarbu Państwa to około 10 mln zł. Śledczy ustalili, że grupa mogła „wyprać” około 15 mln złotych.

St. rachm. Justyna Pasieczyńska z KAS zaznaczyła, że na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono należące do podejrzanych działki, mieszkania, samochody, udziały w spółkach i pieniądze o łącznej wartości ponad 1 mln złotych.

PAP