CBA: pół miliona euro w walizce. 5 zatrzymanych w operacji specjalnej
Agenci z łódzkiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w wyniku operacji specjalnej 5 osób zamieszanych w proceder tzw. prania pieniędzy.
Wpisy
CBA zatrzymała trzy osoby w związku z wyłudzeniami podatku VAT
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby – obcokrajowców – podejrzewanych o wyłudzenia podatku VAT – dowiedziała się w poniedziałek PAP. Zatrzymań dokonano w Wólce Kosowskiej w ramach prowadzonego od dłuższego czasu śledztwa.
CBA zatrzymało pięć osób, m.in. szefową fundacji działającej na Karaibach
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w czwartek w prowadzonym od blisko dwóch lat śledztwie pięć osób, m.in. szefową polskiej fundacji działającej na Karaibach. Według nieoficjalnych ustaleń PAP chodzi o Katarzynę I., szefową fundacji „Moja Dominikana”.
CBA przesłuchało czterech urzędników KNF w śledztwie ws. GetBacku
W poniedziałek i wtorek CBA przesłuchało łącznie czterech urzędników Komisji Nadzoru Finansowego, „które mają coś do powiedzenia” w sprawie spółki GetBack; możliwe są przesłuchania kolejnych pracowników KNF – powiedział we wtorek PAP Piotr Kaczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej Biura.
Służby prowadzą działania ws. spółki GetBack
Centralne Biuro Antykorupcyjne tropi spółki współpracujące z firmą windykacyjną GetBack. Jednocześnie trwa śledztwo dotyczące działań poprzednich władz spółki.
CBA zatrzymało 5 osób w związku z ustawieniem przetargów
CBA zatrzymało członka kierownictwa przychodni w Ząbkach, urzędnika ZTM w Warszawie oraz trzech przedsiębiorców w śledztwie dotyczącym wpływania na przetargi; przedsiębiorcy mieli otrzymywać informacje nt. postępowań w których brali udział.
CBA zatrzymało kolejnych 8 osób w sprawie wyłudzeń z ARiMR
Kolejnych 8 osób, którym zarzuca się wyłudzanie środków unijnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zatrzymali funkcjonariusze Delegatury CBA w Rzeszowie na polecenie Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. Zatrzymani to tzw. słupy.
CBA zatrzymało biznesmenów podejrzanych m.in. o korupcję i powoływanie się na wpływy
Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przyjęcia łącznie 600 tys. zł łapówek oraz powoływania się na wpływy w urzędach skarbowych usłyszeli w katowickiej prokuraturze okręgowej biznesmeni, zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.
Agenci CBA zatrzymali 7 osób zamieszanych w nielegalną dystrybucję leków
Agenci CBA zatrzymali siedem osób ws. tzw. odwróconego łańcuszka dystrybucji leków o wartości co najmniej 100 mln zł – poinformował we wtorek PAP Temistokles Brodowski z wydziału komunikacji społecznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
CBA zatrzymało pięć osób w związku z tzw. aferą policką
CBA zatrzymało czterech pracowników i jednego klienta kancelarii doradztwa podatkowego w związku z toczącym się wielowątkowym śledztwem w sprawie nieprawidłowości w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police – poinformowało CBA dzisiaj PAP.
CBA zatrzymało byłego komendanta głównego policji
CBA zatrzymało byłego komendanta głównego policji Zbigniewa M. oraz byłych dyrektorów łódzkiej i poznańskiej delegatury CBA. Zatrzymanym zostaną przedstawione zarzuty dotyczące m.in. ujawniania informacji z prowadzonych postępowań karnych oraz na temat planowanych dopiero czynności operacyjno-rozpoznawczych.
CBA zatrzymało dwóch b. dyrektorów delegatur CBA w Łodzi i Poznaniu
Gdańscy agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w środę dwóch byłych dyrektorów delegatur Biura w Łodzi i Poznaniu; podejrzewani są o popełnienie przestępstw urzędniczych – poinformował w środę PAP Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej CBA.