Zarzuty ws. grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT

Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzania nienależnych zwrotów podatku VAT, oszustwa i prania brudnych pieniędzy postawiła prokuratura kolejnym 10 osobom w śledztwie dotyczącym fikcyjnego obrotu panelami fotowoltaicznymi.

Do zatrzymania 10 osób w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw karno-skarbowych oraz praniem brudnych pieniędzy doszło we wtorek. Wśród zatrzymanych był menedżer sopockiego klubu Zatoka Sztuki Łukasz M.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Lublinie. Sprawa dotyczy fikcyjnego obrotu panelami fotowoltaicznymi.

„Podmioty gospodarcze, stworzone w celu udziału w przestępczym procederze, uczestniczyły w obrocie handlowym panelami z innymi, faktycznie funkcjonującymi na rynku podmiotami. Za pomocą poświadczających nieprawdę faktur VAT oraz towarzyszących im przelewów bankowych dokonywano pozorowanych transakcji sprzedaży lub nabycia paneli. Następnie, posługując się nierzetelnymi dokumentami mającymi potwierdzać obrót handlowy, sprawcy ubiegali się o zwrot nienależnego podatku VAT” – podała w piątkowym komunikacie Prokuratura Regionalna w Lublinie.

Siedmiu spośród zatrzymanych to osoby reprezentujące podmioty gospodarcze, biorące udział w przestępczym procederze obrotu panelami fotowoltaicznymi.

„Osoby te usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzania nienależnych zwrotów podatku VAT, popełniania oszustw poprzez narażenie podatku na uszczuplenie oraz dokonanie tego rodzaju uszczuplenia, a także wystawiania w sposób nierzetelny faktur VAT, poświadczających nieprawdę co do zaistnienia transakcji handlowych” – napisano w komunikacie.

Trzem pozostałym zatrzymanym osobom przedstawiono zarzuty prania brudnych pieniędzy w kwocie co najmniej 3 mln zł. Według ustaleń prokuratury ich rola w zorganizowanej grupie przestępczej, polegała na nabyciu prawa wieczystego użytkowania nieruchomości i budynków pozostałych w wyniku procesu likwidacji Huty „Jedność” w Siemianowicach Śląskich za korzyści majątkowe uzyskane w wyniku popełniania przestępstw tzw. „karuzelowych”.

Jak podała prokuratura, jednym z zatrzymanych był Łukasz M., zarządzający lokalem Zatoka Sztuki w Sopocie oraz zajmujący się rejestracją licznych spółek na terenie Republiki Cypru. Według śledczych Łukasz M. „odgrywał wiodącą rolę w procederze legalizowania przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie 3 mln zł”.

Wobec Łukasza M. i działającego z nim wspólnie i w porozumieniu Tomasza F. prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd zastosował jednak wobec Łukasza M. poręczenie majątkowe w wysokości 500 tys. zł, a wobec Tomasza F. – w kwocie 300 tys. zł oraz dozór policji wobec obydwu.

„Prokurator nie zgadza się z postanowieniami sądu i złoży od nich zażalenie, albowiem w przypadku podejrzanych Łukasza M. i Tomasza F. jedynie izolacyjny środek zapobiegawczy jest w stanie zagwarantować prawidłowy bieg postępowania” – napisano w komunikacie prokuratury.

Zatrzymania są efektem śledztwa dotyczącego wyłudzania podatku VAT z tytułu fikcyjnego obrotu panelami fotowoltaicznymi w latach 2010-2017. Pierwsze zatrzymania miały miejsce w lutym 2017 r. Dotychczas, zarzuty w tej sprawie przedstawiono 261 osobom.

Prokuratura podała, że w toku śledztwa zabezpieczyła majątek o łącznej wartości ponad 100 mln zł.

„Zabezpieczeniami objęte zostały nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego, gotówka, wartościowe ruchomości, w tym luksusowe zegarki podejrzanych. Dodatkowo, w ramach zabezpieczenia majątkowego został ustanowiony przymusowy zarząd przedsiębiorstwa zajmującego się handlem panelami fotowoltaicznymi i stalą” – poinformowano.

Postępowanie pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie prowadzą: Zarząd w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji, Delegatura w Lublinie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Lubelski Urząd Celno – Skarbowy w Białej Podlaskiej. Akta sprawy liczą 230 tomów akt głównych oraz ponad 600 tomów załączników.

PAP