Białystok: Dwie osoby aresztowane w śledztwie w sprawie oszustw podatkowych na wielką skalę

Białostocki sąd aresztował w czwartek na trzy miesiące dwie osoby podejrzane w wielowątkowym śledztwie miejscowej Prokuratury Regionalnej, dotyczącym oszustw podatkowych na wielką skalę. Śledczy zarzucają im działanie w zorganizowanej grupie przestępczej i tzw. pranie brudnych pieniędzy.

Prokuratura Regionalna w Białymstoku śledztwo w tej sprawie prowadzi od połowy 2018 roku. Obejmuje ono kilkanaście wcześniejszych postępowań prowadzonych przez prokuratury z całego kraju. Dotyczy działania zorganizowanych grup przestępczych, dokonujących w latach 2013-2016 oszustw podatkowych (uszczuplenia podatku VAT) w związku z wprowadzaniem do obrotu paliw płynnych oraz zmianą przeznaczenia oleju smarowego na olej napędowy.

W całym śledztwie podejrzanych jest już ponad 80 osób, kilka jest tymczasowo aresztowanych (część była aresztowana wcześniej). Według szacunków śledczych, we wszystkich wątkach tej sprawy podatkowe straty Skarbu Państwa sięgają łącznie 700 mln zł.

W miniony wtorek dla potrzeb tego śledztwa zatrzymane zostały przez CBA kolejne cztery osoby. Chodzi przede wszystkim o proceder tzw. prania brudnych pieniędzy.

Jak powiedział PAP rzecznik białostockiej prokuratury Paweł Sawoń, po postawieniu zarzutów wobec dwóch osób skierowane zostały do sądu wnioski o areszt, które w czwartek sąd uwzględnił, a wobec dwóch kolejnych zastosowano dozory policyjne, przy czym jedna z nich ma też zapłacić 20 tys. zł poręczenia majątkowego.

Jak informowała wcześniej Prokuratura Krajowa, działalność przestępcza prowadzona była z wykorzystaniem – prowadzonych przez zatrzymanych – spółek oraz tzw. słupów (podstawianych osób).

„Proceder zmierzał do włączenia do legalnego obrotu gospodarczego pieniędzy uzyskanych z przestępstwa” – podała prokuratura.

Według ustaleń śledztwa, utworzona sieć firm przyjmowała na swoje rachunki, a następnie przekazywała dalej pieniądze pochodzące z uszczuplenia podatku VAT; szacunki prokuratury mówią o co najmniej 30 mln zł. W związku z zatrzymaniami, funkcjonariusze CBA przeszukali też miejsca zamieszkania tych osób oraz siedziby powiązanych z nimi podmiotów gospodarczych.

PAP