ABW: pięć osób zatrzymanych w związku z podejrzeniem wyłudzenia VAT oraz prania brudnych pieniędzy

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała pięć osób podejrzanych o wyłudzenia podatku VAT oraz pranie brudnych pieniędzy. Przestępcy wyłudzali też wielomilionowe dotacje z funduszy unijnych.

Funkcjonariusze ABW przeprowadzili akcję równocześnie w trzech województwach: małopolskim; podlaskim i śląskim. Zatrzymani prowadzili firmy, których celem było wyłudzania podatku VAT z tytułu wewnątrzunijnego obrotu towarów. Zajmowali się praniem brudnych pieniędzy, a także wyłudzili dotację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w kwocie ponad 21 milionów złotych.

Podejrzani po usłyszeniu zarzutów zostali wypuszczeni. Musieli wpłacić poręczenie majątkowe w łącznej kwocie 200 tysięcy złotych. Nie mogą też opuszczać kraju.

Są to kolejne zatrzymania w sprawie prowadzonej przez Delegaturę ABW w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w tym mieście.

TV Trwam News/RIRM