Prokuratura: zatrzymania ws. próby wyłudzenia 370 mln zł podatku VAT

Zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy prowadzili fikcyjny obrót platyną i udaremniono w związku z tym wyłudzenie 370 mln podatku VAT – poinformowały w czwartek policja i prokuratura. Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Policjanci CBŚP wraz z urzędnikami Urzędu Kontroli Skarbowej z Warszawy ujawnili nielegalny proceder polegający na fikcyjnym obrocie platyną i akcesoriami komputerowymi. Jak ustalili śledczy osoby trudniące się tym procederem próbowały wyłudzić 370 mln zł podatku VAT +sprzedając+ towar poza granice Unii Europejskiej. Wcześniej +towar+ przechodził przez kilka firm” – poinformowała kom. Agnieszka Hamelusz z KGP.

Jak dodała, funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 37 i 22 lat i udaremnili zwrot nienależnego podatku VAT. Obaj zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zarzuty oszustwa dotyczącego mienia na wielką skalę, jak również naruszeń przepisów kodeksu karno-skarbowego.

Rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Agnieszka Zabłocka-Konopka powiedziała zaś, że śledztwo dotyczy czynów popełnionych od września 2015 r. do końca grudnia 2015 r. w Warszawie oraz innych miejscach w Polsce, które polegały na narażeniu Skarbu Państwa na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej, to jest podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług (VAT), przy wykorzystaniu utworzonego w tym celu łańcucha podmiotów gospodarczych.

W ramach zakwestionowanych deklaracji VAT-7, jedna z badanych spółek deklarowała między innymi transakcje sprzedaży sprzętu komputerowego, wyrobów z platyny oraz prowadzenie działalności kantorowej. Zgromadzony obecnie materiał dowodowy pozwala na uznanie, że towar podawany do rozliczenia w złożonych deklaracjach oraz korektach deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT–7 w rzeczywistości nie istniał” – dodała prokurator.

Policja informuje zaś, że przy zatrzymanych zabezpieczono w sumie ponad 330 tys. zł w różnej walucie i sztabkę złota.

Wraz z zatrzymaniem podejrzanych dokonano także przeszukania ponad trzydziestu miejsc na terenie kraju, w których miała być prowadzona działalność gospodarcza podmiotów związanych z ujawnionym procederem” – powiedziała prok. Zabłocka–Konopka.

Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie obu mężczyzn na okres trzech miesięcy.

PAP/RIRM

drukuj