Łódź: Areszt dla podejrzanych o pranie pieniędzy i wyłudzenie zwrotu VAT
Na trzy miesiące do aresztu trafią dwaj mężczyźni, którzy w piątek w łódzkiej prokuraturze usłyszeli zarzuty udziału w grupie przestępczej. Grupa miała wyłudzić w latach 2014-16 zwrot podatku VAT na kwotę ponad 30 mln zł i wyprać ponad 161 mln zł, pochodzących z przestępstw.
Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania, w sprawie tej zatrzymano w piątek trzy osoby – prezesa i wiceprezesa zarządu jednej z warszawskich agencji pracy tymczasowej oraz główną księgową. Przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy w kwocie ponad 161 mln zł oraz spowodowania uszczupleń w podatku VAT na sumę na ponad 30 mln zł, a nadto oszustwa na tę właśnie kwotę.
Wobec obu członków zarządu – zgodnie z wnioskiem prokuratora – łódzki sąd zastosował areszt na 3 miesiące. Natomiast od głównej księgowej przyjęto poręczenie majątkowe w kwocie 20 tys. zł; kobieta ma też zakaz opuszczania kraju i policyjny dozór.
Według śledczych z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które dokonało w piątek zatrzymania podejrzanych, mieli oni w ramach specjalnie założonej spółki prowadzić fikcyjną działalność – handel odzieżą i tkaninami. Jak przekazał PAP Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej CBA, podejrzani wystawiali faktury VAT, poświadczające nieprawdę i dokumentujące transakcje handlowe, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Śledztwo CBA wykazało, że handel ubraniami to tylko przykrywka do przestępczej aktywności.
Wcześniej w tej sprawie – w czerwcu 2017 r. CBA zatrzymała w jednej z łódzkich restauracji biznesmena „na gorącym uczynku” sprzedaży fikcyjnych faktur VAT, a niedawno troje biznesmenów pochodzenia wietnamskiego, działających w branży tekstylnej w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej.
Ogółem w tym śledztwie zarzuty usłyszało w sumie 32 podejrzanych – pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek. W tej grupie tylko jeden z zatrzymanych przedstawicieli warszawskiej spółki należącej do cudzoziemców miał wyprać blisko 25 mln zł.
Prowadzący postępowania funkcjonariusze CBA nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów w tych śledztwach.
PAP/RIRM