Kolejne zatrzymania ws. biokomponentów paliwa

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała kolejną osobę w związku z oszustwami podatkowymi i praniem brudnych pieniędzy przy obrocie biokomponentami paliwa.  

Według ABW straty Skarbu Państwa mają przekraczać 400 milionów zł. Przestępcy w ostatnich dwóch latach utworzyli sieć kilkunastu spółek do tak zwanego karuzelowego obrotu paliwami. W wyniku fikcyjnego transferu bioskładników paliwa firmy wyłudzały VAT – mówi rzecznik ABW Maciej Karczyński.

Ta sprawa dotyczy obrotu paliwami – towar ten stanowił przedmiot szeregu transakcji handlowych, aby w ostateczności fikcyjnie trafić do krajów UE. Z tego tytułu ta grupa przestępcza uzyskiwała później nienależne zwroty podatków. Ustaliliśmy oszukanie VAT o łącznej wartości 30 mln zł, a do tego powiązania również z praniem pieniędzy pochodzących z właśnie tych przestępstw w kwocie ponad 900 mln zł. Wobec tych osób zostały zastosowane poręczenia majątkowe, niektóre z nich sięgają nawet kwoty 2 mln zł, a także zakaz opuszczania kraju i dozory policyjne. Wobec jednej osoby sąd zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy – poinformował rzecznik ABW.

Zatrzymanym grozi kara nawet 15 lat więzienia.

RIRM

drukuj