CBŚP rozbiło grupę podejrzaną o wyłudzenia VAT-u; 10 zatrzymanych

Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o wielomilionowe wyłudzenia podatku VAT, w związku z międzynarodowym handlem folią i blachą; zatrzymano 10 osób – dowiedziała się PAP w CBŚP.

Według ustaleń funkcjonariuszy rzeszowskiego CBŚP i śledczych z Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, w wyniku przestępczej działalności grupy Skarb Państwa mógł stracić około 7 mln zł. Przestępcy wyłudzali zwrot podatku VAT z tytułu eksportu towaru na Ukrainę oraz dostawy towarów na rzecz czeskiego kontrahenta.

„Nielegalny mechanizm opierał się na – karuzelowym – obrocie folią oraz blachą, pomiędzy szeregiem tych samych firm, tworzących łańcuchy pozorowanego przepływu towarów i transferowania środków pieniężnych. Wartość obrotu to około 35 mln złotych” – powiedziała PAP rzeczniczka CBŚP kom. Iwona Jurkiewicz.

Rzeczniczka poinformowała, że spośród 10 zatrzymanych osób, trzy są podejrzane o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, a cztery o udział w niej.

„Dodatkowo osoby podejrzane o kierowanie grupą przestępczą oraz członkowie tej grupy usłyszeli zarzuty – prania pieniędzy – w łącznej kwocie 6 mln zł” – powiedziała Iwona Jurkiewicz.

Decyzją sądu trzy osoby zostały aresztowane. Na poczet przyszłych kar śledczy zabezpieczyli nieruchomości warte ponad 4 mln złotych.

PAP/RIRM