ABW zatrzymało dwie osoby w śledztwie dot. wyłudzenia VAT; trafiły do aresztu

ABW zatrzymała dwie osoby pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw, a także wyłudzania VAT – poinformował w poniedziałek PAP rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Obie osoby aresztował sąd na trzy miesiące.

Stanisław Żaryn podał, że do zatrzymań doszło w ubiegły wtorek w Sosnowcu i Chorzowie. Według śledczych te dwie osoby związane są ze sprawą obrotu pustymi fakturami na bejcę ognioodporną w ramach UE. Śledztwo jest wielowątkowe i prowadzi je zamojska prokuratura okręgowa. Do tej pory zatrzymano w tej sprawie 64 osoby.

Jeden z zatrzymanych i aresztowanych mężczyzn brał udział w praniu pieniędzy przez grupę przestępczą – dokonywał transakcji i przelewów bankowych na jej rzecz, a drugi był magazynierem i pracował dla tej grupy.

Rzecznik poinformował PAP, że członkowie grupy prowadzili nielegalny obrót pustymi fakturami VAT uzyskiwanymi w ramach fikcyjnej działalności gospodarczej. Miało to na celu wyłudzenie zwrotu podatku poprzez firmy zarejestrowane w różnych częściach kraju oraz za granicą – w Czechach i na Słowacji. Firmy zakładane były na tzw. „słupy”. Grupa zajmowała się też wyłudzaniem kredytów z banków i praniem pieniędzy.

Część sprawy, która dotyczy wyłudzeń podatku VAT w obrocie bejcą ognioodporną powierzono w maju 2016 r. ABW. Straty skarbu państwa są szacowane na ponad 120 mln zł – podał rzecznik.

Do tej pory zatrzymano w tym śledztwie 64 osoby, ponad 20 z nich przebywa w areszcie. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono w śledztwie majątek o wartości ponad 47 mln zł – zaznaczył Stanisław Żaryn.

PAP/RIRM