ABW zatrzymała osoby fałszujące faktury VAT
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działając wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Częstochowie, zatrzymali kolejne trzy osoby wchodzące w skład grupy przestępczej. Fałszowały one faktury VAT.
Osoby zatrzymane posługiwały się nimi w celu wyłudzenia kredytów bankowych oraz zaniżania należności podatkowych. Z tego tytułu Skarb Państwa oraz instytucje bankowe poniosły wielomilionowe straty. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.
W wyniku śledztwa prowadzonego przez ABW od 2012 r., nasi funkcjonariusze ustalili, że grupa działała na terenie województw śląskiego i świętokrzyskiego od co najmniej 2010 r. Przestępcze działania realizowano przy pomocy podmiotów gospodarczych formalnie prowadzących swoją działalność.
Proceder ten polegał na wystawianiu fikcyjnych faktur VAT, które służyły do wyłudzenia kredytów na szkodę instytucji bankowych oraz zaniżania podstawy opodatkowania podatkiem VAT oraz podatkiem dochodowym.
W sprawie przeszukano kilkanaście podmiotów gospodarczych, ujawniając fikcyjne faktury opiewające na kwotę ponad 16 mln złotych.Działania funkcjonariuszy ABW odbywały się przy współpracy z Urzędem Kontroli Skarbowej w Katowicach.
Podejrzanym przedstawiono zarzuty, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyłudzenia kredytu bankowego w kwocie 5 mln zł. Zastosowano wobec nich poręczenia majątkowe, dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Grozi im do 10 lat więzienia.
Przypomnijmy, że w październiku br., w ramach tego śledztwa, funkcjonariusze ABW zatrzymali dwie osoby. Dotychczas w śledztwie postawiono zarzuty 8 osobom. Sprawa ma charakter rozwojowy.
PAP/RIRM