13 osób zatrzymanych ws. przekrętów na VAT

Trzynaście osób z międzynarodowej grupy przestępczej zostało zatrzymanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.  Powodem miały być przekręty na podatku VAT. Skarb Państwa narażono na stratę ponad 18 mln zł.

Zatrzymań dokonano w różnych miejscach kraju, m.in. w Warszawie, Mińsku Mazowieckim, Pruszkowie, Gdańsku i Pruszczu Gdańskim. Grupa działała na terenie Polski oraz Łotwy, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej. Organizatorami grupy byli obywatelka Łotwy oraz Tunezyjczyk.

Zatrzymano m.in. warszawskiego biegłego sądowego – biegłego rewidenta oraz funkcjonariusza policji. Grupa kontrolowała sieć powiązanych ze sobą firm importujących do Polski i handlujących tu folią stretch, stosowaną m.in. do zabezpieczania towaru na europaletach i w transporcie.

Firmy wykorzystywano w procederze tzw. karuzeli podatkowej, by nie płacić podatku VAT. Zatrzymanemu w akcji ABW policjantowi zarzucono przekroczenie uprawnień służbowych.

Prokuratura Regionalna wystąpiła do sądu o zastosowanie aresztu wobec jedenastu osób, do czego Sąd Rejonowy dla Warszawy–Śródmieścia przychylił się. Jedynie w czterech przypadkach sąd zgodził się na zwolnienie z aresztu, jeśli zostaną wpłacone poręczenia majątkowe. Wobec dwóch pozostałych zatrzymanych prokuratura zastosowała zakaz opuszczania kraju, dozór policji i zakaz kontaktowania się między sobą. Wobec czternastej podejrzanej osoby prokurator odstąpił od czynności zatrzymania oraz przesłuchania z uwagi na stan zdrowia.

PAP/TV Trwam News/RIRM